Приватне акціонерне товариство «Будівельні технології»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ідентифікаційний код 21704113, місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21 (надалі - Товариство), повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори):

Загальні збори відбудуться 21 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для реєстрації акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного законодавства України підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах, як зазначено нижче.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що відбудуться 21 квітня 2021 року, буде складений станом на 24 годину 15 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про результати діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Зельдіна Марка Ісаковича та Кравчука Олега Федоровича. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. Обрати головою Загальних зборів Гуриненка Олега Миколайовича, секретарем – Ткаченка Олега Михайловича.
3. Затвердити регламент проведення Загальних зборів:

• надати виступаючим з питань порядку денного – до 20 хв.,
• відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.,
• пропозиції щодо рішень з питань порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря Загальних зборів.

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту про результати діяльності Товариства за 2020 рік, роботу Генерального директора у 2020 році визнати задовільною та такою, що вiдповiдає меті та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документів.
5. Затвердити річний звіт Товариства та звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік.
6. Прибуток Товариства за результатами діяльності у 2020 році спрямувати на часткове зменшення непокритого збитку від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та поточні фінансові потреби Товариства у 2021 році, дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з відсутністю бази для їх нарахування та розподілу як у 2020 році так і у попередніх роках.
7. Розмір дивідендів не визначати у зв’язку із прийняттям рішення не нараховувати та не виплачувати дивіденди за результатами діяльності у 2020 році.
8. Основним напрямком діяльності Товариства у 2021 році визначити подальшу здачу в оренду належного Товариству нерухомого майна, його часткову реконструкцію, поточний ремонт та поліпшення.
9. Наглядову раду не обирати. У зв’язку з тим, що персональний склад Наглядової ради не сформовано, здійснення повноважень Наглядової ради покласти на Генерального директора та Загальні збори акціонерів відповідно до положень Статуту Товариства та чинного законодавства України.
10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

• правочинів щодо передачі в оренду належного Товариству нерухомого майна або його частини на строк, що не перевищує трьох років, з орендною ставкою не менше 120 грн. (Сто двадцять) гривень з урахуванням ПДВ та обов’язком орендаря здійснювати компенсацію вартості спожитої електроенергії, теплоенергії, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, придбання газу та газопостачання, а також про розірвання таких договорів оренди;
• правочинів, спрямованих на забезпечення належного Товариству нерухомого майна електроенергією, теплоенергією, холодним та гарячим водопостачанням та водовідведенням, придбання газу та газопостачання, на вивіз сміття за регульованими тарифами;
• правочинів, спрямованих на поточне технічне обслуговування належного Товариству нерухомого майна та майна, що в ньому знаходиться, на суму не більше 5 000 000 (П’ять мільйонів) гривень на рiк.
• правочинів, спрямованих на придбання будівельних i опоряджувальних матеріалів, а також поточний ремонт належного Товариству нерухомого майна та майна, яким воно обладнане, на загальну суму не більше ніж 15 000 000 (П’ятнадцять мiльйонiв) гривень на рік.

Уповноважити Генерального директора протягом одного року, з дати прийняття даного рішення, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів у встановленому законодавством порядку.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: 264 000 (Двісті шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: 264 000 (Двісті шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів, акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного Загальних зборів кожного робочого дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів та їх представників з документами є Генеральний директор Ткаченко Олег Михайлович. Довідки за телефоном +38 (044) 277-77-06.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться в письмовому вигляді не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі надходження пропозиції щодо кандидатів для обрання членами наглядової ради Товариства, така пропозиція повинна містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради в якості незалежної особи. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Повноваження керівників юридичних осіб, що представляють акціонерів на Загальних зборах, на право участі та голосування на Загальних зборах підтверджуються документами, які відповідно до чинного законодавства України підтверджують повноваження керівника такої юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.):

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію щодо проведення чергових Загальних зборів: 21704113.smida.gov.ua.

Генеральний директор

Ткаченко О.М.