Код ЄДРПОУ: 21704113
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 23.01.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 2.Про затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 3.Про затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». 4.Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. Пропизицiї до питань порядку денного позачергових загальних зборiв подавав Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. Iнiїцював проведення позачергових загальних зборiв Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, секретарем – Журжiй Iнну Костянтинiвну. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Обрати Головою Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, Секретарем Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Журжiй Iнну Костянтинiвну. 2. Про затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив про необхiднiсть змiни Товариством свого мiсцезнаходження, а також про необхiднiсть приведення вiдомостей про акцiонерiв Товариства, якi зазначенi у Статутi Товариства, у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, що потребує внесення змiн до статуту Товариства. Також Ткаченко Олег Михайлович повiдомив про наявнi варiанти офiсних примiщень в м. Києвi для можливого їх використання в якостi мiсцезнаходження Товариства та їх адреси. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Змiнити мiсцезнаходження Товариства на наступне: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21. Привести вiдомостi про акцiонерiв Товариства, якi зазначенi у Статутi Товариства, у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України шляхом внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну на пiдписання затвердженого цими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства Статуту Товариства в новiй редакцiї. Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї з правом передоручення їх виконання третiм особам. 3. Про затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив про отримання Товариством вiд Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») пропозицiї укласти договiр про внесення змiн до iпотечного договору, що укладений мiж останнiми, суть внесених змiн до iпотечного договору та про необхiднiсть затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Погодитися на залишення в iпотецi у Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (надалi – Банк) належного Товариству на пiдставi Свiдоцтва про право власностi, бланк серiї САЕ №777724, що видане «19» вересня 2012 року Головним управлiнням комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) на пiдставi наказу №781-В вiд 19.09.2012 р., та зареєстроване Комунальним пiдприємством Київське мiське бюро технiчної iнвентаризацiї та реєстрацiї права власностi на об’єкти нерухомого майна в книзi №50п-221, номер запису 5038-П, нежилого будинку – культурно-розважальний центр (лiт. В) загальною площею 1 786,00 (одна тисяча сiмсот вiсiмдесят шiсть) кв. м, який розташований за адресою м. Київ, Володимирський узвiз, будинок 4, що переданий Товариством в iпотеку Банку за iпотечним договором № 385 посвiдченим Лосєвим В.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу вiд 25.11.2010 р. за реєстровим № 5664 (надалi – Iпотечний договiр) в якостi забезпечення повного та своєчасного виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ «НIТЕКО» (надалi – Боржник) своїх зобов’язань перед Банком за договором невiдновлюваної кредитної лiнiї № 858 вiд 29.12.2007 р. (надалi – Кредитний договiр), але не виключно: повернути Банку кредит у розмiрi еквiвалентному 1 447 563 000,00 грн. (один мiльярд чотириста сорок сiм мiльйонiв п’ятсот шiстдесят три тисячi гривень нуль копiйок) у строк не пiзнiше 30.10.2020 р. та на умовах, зазначених у Кредитному договорi; сплатити Iпотекодержателю проценти за користування кредитом у розмiрi: - 9 (дев’ять) процентiв рiчних по заборгованостi в гривнi в перiод до «30» вересня 2015 року (включно); - 15 (п’ятнадцять) процентiв рiчних по заборгованостi в гривнi починаючи з «01» жовтня 2015 року до кiнцевого термiну кредитування, з урахуванням можливостi змiни процентної ставки на умовах, встановлених Кредитним договором; сплатити Iпотекодержателю проценти за користування кредитними коштами у випадку порушення (невиконання) Боржником будь-якого обов’язку, передбаченого Кредитним договором, в розмiрi та на умовах, передбачених Кредитним договором. сплатити Iпотекодержателю комiсiйнi винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорi; сплатити на користь Iпотекодержателя штрафнi санкцiї у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором; вiдшкодувати Iпотекодержателю збитки в повному обсязi, пiд якими розумiються витрати, зробленi Iпотекодержателем, втрата ним грошових коштiв, а також неодержаннi ним доходи. Затвердити отриманий Товариством вiд Банку договiр про внесення змiн до iпотечного договору, яким в iпотечний договiр вносяться змiни щодо зобов’язань Боржника за Кредитним договором як зазначено вище. Надати згоду та уповноважити Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича на укладання з Банком вiдповiдного договору про внесення змiн до iпотечного договору, яким в iпотечний договiр будуть внесенi змiни, що зазначенi вище, з правом самостiйно визначати за домовленiстю з Банком умови такого договору про внесення змiн, якi не вказанi у цьому рiшеннi, та правом пiдписання всiх необхiдних документiв, спрямованих на виконання цього рiшення. 4. Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив про отримання пропозицiї вiд Консультативної мiсiї Європейського Союзу з реформування сектору цивiльної безпеки України (КМЄС в Українi) пропозицiї взяти в оренду належний Товариству на правi власностi нежилий будинок - культурно-розважальний центр загальною площею 1786,0 кв. м, та результати попереднiх домовленостей Товариства з КМЄС в Українi щодо умов оренди. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Товариству надати в оренду КМЄС в Українi строком на 23 (двадцять три) мiсяцi з можливiстю продовження на наступнi 12 (дванадцять) мiсяцiв на тих же умовах належний Товариству на правi власностi нежилий будинок - культурно-розважальний центр (лiт. В) загальною площею 1786,0 кв. м, який розташований за адресою: Україна, м. Київ, Володимирський узвiз, будинок 4 разом з прибудинковою територiєю (надалi – «Будинок»), на умовах щомiсячної оплати на користь Товариства орендної плати у розмiрi, не меншому 45 274,00 EUR (Сорок шiсть тисяч сiмсот тридцять три Євро) або її еквiваленту в гривнi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, без ПДВ, оплати Товариству технiчного обслуговування Будинку та компенсацiї Товариству вартостi спожитих електроенергiї, газу, послуг гарячого та холодного водопостачання та водовiдведення тощо. Надати згоду та уповноважити Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича на укладання з КМЄС в Українi договору оренди Будинку, основнi умови якого зазначенi вище, з правом самостiйно визначати за домовленiстю з КМЄС в Українi iншi умови договору оренди Будинку, якi не вказанi у цьому рiшеннi, та правом пiдписання всiх необхiдних документiв, спрямованих на виконання цього рiшення | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 20.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про переобрання складу Лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 9. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 11. Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. Пропизицiї до питань порядку денного чергових загальних зборiв подавав Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА: 1. Про переобрання складу Лiчильної комiсiї. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який запропонував переобрати членами лiчильної комiсiї Римара Iгора Юрiйовича та Кравчук Мар’яну Iванiвну. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Переобрати членами лiчильної комiсiї Римара Iгора Юрiйовича та Кравчук Мар’яну Iванiвну. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який запропонував обрати головою Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, секретарем – Журжiй Iнну Костянтинiвну. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Обрати Головою Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, Секретарем Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Журжiй Iнну Костянтинiвну. 3. Затвердження порядку проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала регламент проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Затвердити наступний Регламент проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства: - надати виступаючим з питань Порядку денного – до 20 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв., - пропозицiї щодо рiшень з питань порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування в порядку черговостi їх надходження до секретаря зборiв; - у разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. 4. Затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича зi звiтом про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Звiт Генерального директора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала затвердити баланс Товариства та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк, поданi Генеральним директором Товариства на затвердження зборами. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Затвердити баланс Товариства та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi у зв’язку з його вiдсутнiстю не розподiляти, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi не розподiляти, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Ррозмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi. СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича, який запропонував основними напрямками дiяльностi Товариства у 2015 роцi визначити подальшу здачу в оренду належного Товариству нерухомого майна, його часткову реконструкцiю, поточний ремонт та полiпшення. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Основним напрямком дiяльностi Товариства у 2015 роцi визначити подальшу здачу в оренду належного Товариству нерухомого майна, його часткову реконструкцiю, поточний ремонт та полiпшення. 9. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала Наглядову раду Товариства не обирати, розподiлити виконання функцiй Наглядової ради Товариства, передбаченi Статутом Товариства, мiж Генеральним директором Товариства та Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України про акцiонернi товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Наглядову раду Товариства не обирати, розподiлити виконання функцiй Наглядової ради Товариства, передбаченi Статутом Товариства, мiж Генеральним директором Товариства та Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України про акцiонернi товариства. 10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора). СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала анi Ревiзiйну комiсiю анi ревiзора Товариства не обирати. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювати шляхом аудиту, залучаючи на договiрних засадах аудиторiв та/або аудиторськi компанiї. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Ревiзiйну комiсiю або ревiзора Товариства не обирати. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювати шляхом аудиту, залучаючи на договiрних засадах аудиторiв та/або аудиторськi компанiї.. 11. Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив, що оскiльки основною дiяльнiстю Товариства є надання в оренду власного нерухомого майна, а також планується проведення часткової реконструкцiї, поточного ремонту та полiпшення належного Товариству нерухомого майна, Товариством можуть укладатися договори щодо надання в оренду нерухомого майна, договори, пов’язанi iз забезпеченням функцiонування i обслуговуванням належного Товариству нерухомого майна, його частковою реконструкцiєю, поточним ремонтом i полiпшенням, та запропонував попередньо схвалити значнi правочини, що можуть бути укладенi Генеральним директором Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, що можуть бути укладенi Генеральним директором Товариства: - Договори щодо передачi в оренду належного Товариству нерухомого майна або його частини на строк, що не перевищує трьох рокiв, з орендною ставкою не менше 120,00 грн. (Сто двадцять гривень нуль копiйок) з урахуванням ПДВ та обов’язком орендаря здiйснювати компенсацiю вартостi спожитої електроенергiї, теплоенергiї, холодного та гарячого водопостачання та водовiдведення, а також договори про розiрвання таких договорiв оренди. - Договори, спрямованi на забезпечення належного Товариству нерухомого майна електроенергiєю, теплоенергiєю, холодним та гарячим водопостачанням та водовiдведенням, на вивiз смiття за регульованими тарифами. - Договори на поточне технiчне обслуговування нерухомого майна та майна, що в ньому знаходиться, на суму не бiльше 1 000 000,00 грн. (Один мiльйон гривень нуль копiйок) на рiк. - Договори на придбання будiвельних i опоряджувальних матерiалiв та договори на поточний ремонт належного Товариству нерухомого майна та майна, яким воно обладнане, на загальну суму не бiльше нiж на 13 000 000,00 грн. (Тринадцять мiльйонiв гривень нуль копiйок) на рiк. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 11.09.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2.Про затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». 3.Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. Пропизицiї до питань порядку денного позачергових загальних зборiв подавав Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. Iнiїцював проведення позачергових загальних зборiв Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. СЛУХАЛИ: Iваненко Марiю Степанiвну, яка запропонувала обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, секретарем – Журжiй Iнну Костянтинiвну. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Обрати Головою Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Iваненко Марiю Степанiвну, Секретарем Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Журжiй Iнну Костянтинiвну. 2. Про затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив про отримання Товариством вiд Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») пропозицiї укласти договiр про внесення змiн до iпотечного договору, що укладений мiж останнiми, суть внесених змiн до iпотечного договору та про необхiднiсть затвердження договору про внесення змiн до iпотечного договору, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк». ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Погодитися на залишення в iпотецi у Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (надалi – Банк) належного Товариству на пiдставi Свiдоцтва про право власностi, бланк серiї САЕ №777724, що видане «19» вересня 2012 року Головним управлiнням комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) на пiдставi наказу №781-В вiд 19.09.2012 р., та зареєстроване Комунальним пiдприємством Київське мiське бюро технiчної iнвентаризацiї та реєстрацiї права власностi на об’єкти нерухомого майна в книзi №50п-221, номер запису 5038-П, нежилого будинку – культурно-розважальний центр (лiт. В) загальною площею 1 786,00 (одна тисяча сiмсот вiсiмдесят шiсть) кв. м, який розташований за адресою м. Київ, Володимирський узвiз, будинок 4, що переданий Товариством в iпотеку Банку за iпотечним договором № 385 посвiдченим Лосєвим В.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу, 25.11.2010 р. за реєстровим № 5664 (надалi – Iпотечний договiр) в якостi забезпечення повного та своєчасного виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ «НIТЕКО» (надалi – Боржник) своїх зобов’язань перед Банком за договором невiдновлюваної кредитної лiнiї № 858 вiд 29.12.2007 р. (надалi – Кредитний договiр), але не виключно: повернути Банку кредит у розмiрi еквiвалентному 1 447 563 000 (Один мiльярд чотириста сорок сiм мiльйонiв п’ятсот шiстдесят три тисячi) гривень з остаточним термiном повернення не пiзнiше «30» жовтня 2020 року на умовах, зазначених у Кредитному договорi; сплатити Банку проценти за користування кредитом, у розмiрi: процентної ставки 12% (дванадцять) рiчних у гривнi на умовах, зазначених у Кредитному договорi; процентної ставки 15% (п’ятнадцять) рiчних у гривнi на умовах, зазначених у Кредитному договорi; процентної ставки 13% (тринадцять) рiчних у гривнi на умовах, зазначених у Кредитному договорi; процентної ставки 16% (шiстнадцять) рiчних у гривнi на умовах, зазначених у Кредитному договорi; •сплатити Iпотекодержателю комiсiйнi винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорi; •сплатити на користь Iпотекодержателя штрафнi санкцiї у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором, а також iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору; •вiдшкодувати Iпотекодержателю витрати та збитки в повному обсязi, пiд якими розумiються витрати, зробленi Iпотекодержателем, втрата ним грошових коштiв, у тому числi витрати та збитки, пов’язанi з несвоєчасним вiдшкодуванням сум, сплачених Iпотекодержателем за Кредитним договором, а також неодержанi ним доходи та iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору. Затвердити отриманий Товариством вiд Банку договiр про внесення змiн до iпотечного договору, яким в iпотечний договiр вносяться змiни щодо зобов’язань Боржника за Кредитним договором як зазначено вище. Надати згоду та уповноважити Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича на укладання з Банком вiдповiдного договору про внесення змiн до iпотечного договору, яким в iпотечний договiр будуть внесенi змiни, що зазначенi вище, з правом самостiйно визначати за домовленiстю з Банком умови такого договору про внесення змiн, якi не вказанi у цьому рiшеннi, та правом пiдписання всiх необхiдних документiв, спрямованих на виконання цього рiшення. 3. Про вчинення Товариством значних правочинiв, схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв. СЛУХАЛИ: Ткаченка Олега Михайловича, який повiдомив про необхiднiсть та умови продажу належних Товариству будiвельних матерiалiв. ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 264 000 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «проти» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. ВИРIШИЛИ (одноголосно): Товариству здiйснити продаж за цiнами, що склалися на ринку, належних Товариству будiвельних матерiалiв, що не використовуються останнiм для ремонту та опорядження належного Товариству нежилого будинку – культурно-розважальний центр (лiт. В), який розташований за адресою м. Київ, Володимирський узвiз, будинок 4, та прилеглої до нього територiї. Надати згоду та уповноважити Генерального директора Товариства Ткаченка Олега Михайловича на пошук потенцiйних покупцiв належних Товариству будiвельних матерiалiв та укладання з ними договорiв, спрямованих на реалiзацiю ним належних Товариству будiвельних матерiалiв, з правом самостiйно визначати за домовленiстю з покупцями iншi умови таких договорiв, якi не вказанi у цьому рiшеннi, та правом пiдписання всiх необхiдних документiв, спрямованих на виконання цього рiшення. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.